公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-032

证券代码：874557 证券简称：联成科技 主办券商：开源证券
南京联成科技发展股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出

5、会议主持人：耿立久女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应到职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名职工代表监事的议案》

公告编号：2025-032

1、议案内容：

选举张永平公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 9 月 1 日起至
第三届监事会任期届满为止。张永平不属于失信联合惩戒对象，均不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京联成科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
南京联成科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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