公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-040

证券代码：874557 证券简称：联成科技 主办券商：开源证券
南京联成科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南京联成科技发展股份有限公司办公室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股 东

会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,147,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-040

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名监事的议案》

1.议案内容：

监事会主席、职工代表监事耿立久女士因工作调整原因辞去南京联成科技 发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、职工代表监事职务。

监事徐莉女士因工作调整原因辞去南京联成科技发展股份有限公司（以下 简称“公司”）监事职务。公司衷心感谢耿立久女士、徐莉女士在担任公司监事 期间为公司作出的贡献。依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，

提名王杰先生、解兆飞先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事 会届满之日止，职务自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。在 2025 年第一次临时股东会选出新任监事前，徐莉女士、耿立久女士仍履行相关
职务。详见公司 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台披露的《南京联成科技发展股份有限公司监事、监事会主席、职工代表监 事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,147,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-040

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。详
见公司 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《南京联成科技发展股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025- 037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,147,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

解兆 监事 就任 2025 年 9 2……
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