公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-044

证券代码：874557 证券简称：联成科技 主办券商：开源证券
南京联成科技发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长凌飞

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名董事的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会正常运行，依据《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，提名徐莉女士为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会届满之日为

公告编号：2025-044

止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通
过之日起生效。详见公司 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《南京联成科技发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提
请于 2025 年 10 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见 2025 年 10 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司
董事会

公告编号：2025-044

2025 年 10 月 13 日

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