公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-045

证券代码：874557 证券简称：联成科技 主办券商：开源证券
南京联成科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南京联成科技发展股份有限公司办公室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股 东 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,147,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名董事的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等的有关规 定，提名徐莉女士为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会届满之日 为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审
议通过之日起生效。详见公司 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台披露的《南京联成科技发展股份有限公司董事任命公告》（公 告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,147,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

徐莉 董事 就任 2025 年 10 2025 年第二次 审议通过

月 28 日 临时股东会会议

四、备查文件

《南京联成科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-045

南京联成科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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