公告日期：2026-04-28

证券代码：874557 证券简称：联成科技 主办券商：开源证券
南京联成科技发展股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席张永平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作。公司监事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形
成了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司总结了公司 2025 年的经营状况，编制了《南京联成科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京联成科技发展股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议 2025
年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

结合公司 2025 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展，提议审议。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京联成科技发展股份有限公司续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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