公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-032

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则

(北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《江阴市赛英电子 股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本规 则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负

责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行

公告编号：2025-032

研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董
事。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的

1/3 提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组
组长。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决

定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融
资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情

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况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发书面意见，报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五……
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