公告日期：2025-04-30

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及线上通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈国贤

6.会议列席人员：全体监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,080 万股（含本数，不含超额配售选择权），不超过 1,242 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划 投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金使用额

1 功率半导体模块散热基板新 23,315.90 21,694.60
建生产基地及产能提升项目

2 新建研发中心项目 2,305.40 2,305.40

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 28,621.30 27,000.00

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公 司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上 述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行 募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的 持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。如在此有效期内通过北交所上市委审核，则本次发行上市决议的有效期自动延续至公司本次发行上市相关事项完成之日；若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。
（11）其他事项说明

承销方式：本次发行采取主承销商余额包销的方式。

拟上市地：北京证券交易所。

本次发行上市的最终方案以北交所审核并经中国证监会……
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