公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-040

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金使用额（万元）

1 功率半导体模块散热基板新建 23,315.90 21,694.60

生产基地及产能提升项目

2 新建研发中心项目 2,305.40 2,305.40

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 28,621.30 27,000.00

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

公告编号：2025-040

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二
次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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