公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-071

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈国贤

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保障公司生产经营的顺利开

公告编号：2025-071

展，公司拟聘任王大亮先生为公司内审部负责人。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于财务负责人、董事会秘书孙星龙先生因个人原因申请辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保障公司生产经营的顺利开展，公司拟聘任薛伶伶先生为公司财务负责人、董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、黄振宇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案内容：因前期会计差错更正及追溯调整，为客观公允地反映公司实际财务状况和经营成果，公司对 2024 年度前期差错更正。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-079）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年财务报表和附注》（公告编号：

公告编号：2025-071

2025-078）、《2024 年度前期差错更正的鉴证报告》（公告编号：2025-077）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、黄振宇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于报出 2025 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司第一季度经营情况出具了《江阴市赛英电子股份有限公司审阅报告》（中汇会阅[2025]8337 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-076）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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