公告日期：2026-03-06

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈国贤

6.会议列席人员：本公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其 他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关
规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会 编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关 规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《2025 年
度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露
平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部治理 文件的有关规定，结合公司总经理 2025 年度的工作实际情况，公司总经理编 制了《2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见附件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事 2026 年度薪酬的 公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决，并将直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司内部治理文件的有关规定，结合公司经营情况、 岗位主要职责及行业薪酬水平，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如 下：

1、适用对象：任期内的公司高级管理人员。

2、适用日期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准：遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完 成公司 2026 年年度经营业绩目标的基础上，高级管理人员将按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

4、其他规定：高级管理人员薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税 统一由公司代扣代缴；高级管理人员参加公司董事会会议、股东会的相关费用

根据相关法律法规及《……
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