公告日期：2026-03-26

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,573,044 股，占公司有表决权股份总数的 7.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际情况，现编制了 2025 年度报告及摘要，具体内容
详见附件。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、 《2026 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于同意 2025 年度审计报告及其他申报报告对外报送的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度《审计报告》（中汇
会审[2026]0850 号）、《内控审计报告》（中汇会审[2026]0852 号）及《非经常性 损益鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0851 号）（具体内容见附件）。

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以
下简称“北交所”）上市，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟将 2025 度年审计报告及上述相关申报报告向监管机构及其他必要机构报送审核、 披露。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-022）、 《内部控制审计报告》（公告编号：2026-021）、《关于江阴市赛英电子股份有限 公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-020）。

附件：《审计报告》（中汇会审[2026]0850 号）、《内控审计报告》（中汇会审
[2026]0852 号）及《非经常性损益鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0851 号）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（三）审议通过《关于确认 2025 年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称“北交所”）上市，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定， 拟对公司 2025 年度关联交易进行确认。

现将公司 2025 年度的关联交易情况汇总如下：

（1）关联担保

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。