公告日期：2025-04-28

证券代码：874559 证券简称：龙腾股份 主办券商：东吴证券
龙腾照明集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龙慧斌先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钱红、刘文钊、龙慧斌、官勇、邵维斌、龙腾因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

本届董事会遵照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职责，结合 2024年度的主要工作情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。详见公
司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 刊登的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算
报告》，就公司 2024 年度的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》，就 2025 年财务目标进行了预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关规定已编制完成 2024 年度财务报表，聘请具有相关业务资质的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）完成了审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公……
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