公告日期：2025-05-20

龙腾照明集团股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

龙腾照明集团股份有限公司章程

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......7

第三节 股东会的召集......10

第四节 股东会的提案与通知......11

第五节 股东会的召开......12

第六节 股东会的表决和决议......13

第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19

第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......25

第一节 监事......25

第二节 监事会......26

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任......29

第九章 通知和公告......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32

第十一章 修改章程......34
第十二章 附则......34

第一章 总则

第一条 为维护龙腾照明集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以有限责任公司依法整体变更发起设立，在江苏省扬州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91321084726631768F。

第三条 公司注册名称为龙腾照明集团股份有限公司。

英文名称：LongT Lighting Group, Inc

第四条 公司住所：高邮市菱塘回族乡团结街 52 号，邮政编码：225652。
第五条 公司注册资本为人民币 11731.2885 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以服务求发展，参与市场竞争，追求公司信誉，逐步扩大公司实力，提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程施工；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能控制系统集成；合同能源管理；计算机系统服务；软件开发；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造；城市轨道交通设备制造；交通设施维修；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安全系统监控服务；半导体照明器件制造；照明器具制造；照明器具销……
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