公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-032

证券代码：874559 证券简称：龙腾股份 主办券商：东吴证券
龙腾照明集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：龙慧斌

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方

公告编号：2025-032

信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《龙腾照明集团有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订了公司需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度：

《龙腾照明集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-038）

《龙腾照明集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-039）

《龙腾照明集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）

公告编号：2025-032

《龙腾照明集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）
《龙腾照明集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）
《龙腾照明集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）
《龙腾照明集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-045）

《龙腾照明集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）
《龙腾照明集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）
《龙腾照明集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于投资建设自泳涂装及喷涂生产线项目的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。