公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-073

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长滕琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,854,546 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-073

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《苏州江天包装科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景拟进行权益分派，特制订公司 2024 年第三季度权益分派
预案，详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》

苏州江天包装科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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