公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-079

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鹏飞、田全慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-079

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为确保公司《公开转让说明书》相关信息披露的准确性，现拟对公司新三板挂牌申请时披露的《公开转让说明书》部分事项进行相应更正和调整，具体内容
详见公司 2024 年 12 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2024-082）及《公开转让说明书（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹏飞、田全慧对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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