公告日期：2024-12-30

北京市中伦律师事务所

关于苏州江天包装科技股份有限公司

申请向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二四年十二月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

法律意见书

目 录

释 义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 7
二、本次发行上市的主体资格...... 7
三、本次发行上市的实质条件...... 7
四、发行人的设立...... 11
五、发行人的独立性...... 12
六、发行人的发起人、股东和实际控制人...... 12
七、发行人的股本及演变...... 13
八、发行人的业务...... 13
九、关联交易及同业竞争...... 13
十、发行人的主要财产...... 14
十一、发行人的重大债权债务...... 14
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 14
十三、发行人章程的制定与修改...... 15
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 15
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 15
十六、发行人的税务及财政补贴...... 16
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 16
十八、发行人募集资金的运用...... 16
十九、发行人业务发展目标...... 17
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 17
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 17
二十二、律师认为需要说明的其他问题...... 17
二十三、结论意见...... 18

法律意见书

释 义

除非本法律意见书另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义：
江天科技/公司/发行 指 苏州江天包装科技股份有限公司
人

江天有限 指 苏州江天包装彩印有限公司，为发行人前身

江悦咨询 指 苏州市江悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为发行人股东

东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司，为发行人股东

标创咨询 指 苏州市标创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为发行人股东

创联投资 指 苏州东方创联投资管理有限公司，为发行人股东

天津江津 指 天津江津印刷科技有限公司，为发行人全资子公司

广州江粤 指 广州江粤印刷科技有限公司，为发行人全资子公司

四川江蜀 指 四川江蜀包装科技有限公司，为发行人全资子公司

江天供应链 指 江天供应链（苏州）有限公司，为发行人全资子公司

上海莱珀 指 上海莱珀包装材料有限公司，曾为发行人全资子公司，已于 2021
年 9 月注销

北京善晟贸易有限公司，曾为发行人全资子公司，前身为上海善
北京善晟 指 晟贸易商行，2021 年 4 月更名为北京善晟贸易商行，2021 年 6
月更名为北京善晟贸易有限公司，已于 2021 年 11 月注销

苏州申楷桢 指 申楷桢防伪科技技术（苏州）有限公司，为发行人参股子公司

广州申楷桢 指 广州申楷桢供应链科技有限公司，为苏州申楷桢控股子……
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