公告日期：2025-04-28

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鹏飞、田全慧 因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层根据《苏州江天包装科技股份有限公司章程》《苏州江天包装科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，编制了《2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州江天包装科技股份有限公司章程》《苏州江天包装科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2024 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了相应的《审计
报告》（容诚审字[2025]214Z0013 号），具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披
露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《苏州江天包装科技股份有限公司 2024
年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规章制度，依据财政部、中……
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