公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：孙广银
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州江天包装科技股份有限公司章程》

公告编号：2025-008

《苏州江天包装科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《苏州江天包装科技股份有限公司 2024
年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告内容编制了《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。

公告编号：2025-008

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司发展战略和计划，并以经过审计的 2024 年度的经营
实绩为基础，按照合并报表口径，编制了《苏州江天包装科技股份有限公司 2025年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《苏州江天包装科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围、市场情况等因素与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并……
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