公告日期：2025-04-28

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券

苏州江天包装科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，田全慧、王鹏飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

田全慧女士，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，光学工程（印刷光学）专业，副教授职称。1996 年 7 月至今，历任上
海出版印刷高等专科学校助教、讲师、副教授、教授；2004 年 10 月至 2007 年
12 月期间在武汉大学攻读硕士学位；2010 年 3 月至 2017 年 6 月期间在上海理工
大学攻读博士学位；2020 年 6 月至今，担任印刷行业国家职业技能竞赛裁判员；
2020 年 9 月至今，担任深圳市印刷行业协会专家；2021 年 6 月至今担任公司独
立董事。现任公司独立董事、上海出版印刷高等专科学校教授、中国印刷技术协会印刷行业国家职业技能竞赛裁判员、深圳市印刷行业协会专家。

王鹏飞先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计专业，高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部
审计师、中国资产评估协会会员。1995 年 9 月至 2002 年 3 月，担任湖南省印刷
机器厂会计主管；2002 年 4 月至 2004 年 12 月，担任广东启明星会计师事务所
项目经理；2005 年 1 月至 2006 年 12 月，担任广东正中珠江会计师事务所项目
经理；2007 年 1 月至 2010 年 8 月，担任建峰索具有限公司财务总监；2010 年 9

月至 2016 年 11 月，担任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监；2010 年 11 月
至 2017 年 3 月，担任邵阳森工科技有限公司执行董事；2016 年 12 月至 2017 年
5 月，担任广州森天科技有限公司监事；2016 年 12 月至 2020 年 7 月，担任广州
市中琦商业机器股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2022 年 8 月，担任无锡
市玄同创业投资有限公司总经理；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，担任众创未来
（广州）孵化器运营有限公司执行董事兼总经理；2017 年 12 月至 2024 年 2 月，
担任广东百拓科技发展股份有限公司董事长；2018 年 3 月至 2019 年 4 月，担任
无锡有信融资租赁有限公司总经理；2018 年 5 月至 2019 年 5 月，担任百拓工匠
职训研究院（广州）有限公司执行董事；2018 年 9 月至 2020 年 12 月，担任佛
山百拓共享科技服务有限公司执行董事兼经理；2018 年 10 月至 2019 年 5 月，
担任广州百拓易购工业产品有限公司董事；2019 年 6 月至 2021 年 4 月，担任无
锡阿科力科技股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今历任江苏省奥谷生物科技有限公司董事兼副总经理、江苏贝尔家居科技股份有限公司独立董事、吉林百奥生物科技有限公司董事；2021 年 6 月至今担任公司独立董事。现任公司独立董事、江苏省奥谷生物科技有限公司董事兼副总经理、江苏贝尔家居科技股份有限公司独立董事、吉林百奥生物科技有限公司董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东（大）会。独立董事王
鹏飞、田全慧会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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