公告日期：2025-07-24

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鹏飞、田全慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护公司在上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《苏州江天包装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施
预案》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的公告（修订稿）》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹏飞、田全慧对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。有鉴于此，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《公
司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日披露于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》进行修订，具体内容详见公司
2025 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的：

3.1《苏州江天包装科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；

3.2《苏州江天包装科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；

3.3《苏州江天包装科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）；

3.4《苏州江天包装科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；

3.5《苏州江天包装科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-033）；

3.6《苏州江天包装科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）；

3.7《苏州江天包装科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决……
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