公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-040

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司董事会审计委员会实施细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 7 月 23 日经公司第二届董事会第九次会审议通过，无需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会审计委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为强化苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，
主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的
董事，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

公告编号：2025-040

第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工
作。主任委员由董事会在委员中任命。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 内部审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关书面资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）内外部审计机构的工作报告；

（三）外部审计合同及相关工作报告；

（四）公司对外披露信息情况；

（五）公司重大关联交易审计报告；

（六）其他相关事宜。

第十一条 审计委员会会议对内部审计部提供的报告进行评议，并将相关材
料呈报董事会讨论；

（一） 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

（二） 公司内部审计制度是否巳得到有效实施，公司财务报告是否全面真

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实；

（三） 公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合乎相关法律法规；

（四） 公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；

（五） 其他相关事宜。

第五章 议事规则

第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，
每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，经全体委员同意，可免除前述通知期限要求。会议由主任委员主持，主任委员不……
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