公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-078

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鹏飞、田全慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

公告编号：2025-078

1.议案内容：

2024 年 10 月 31 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》等与本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的相关议案，根据上述股东会决议，公司本次发行上市的股东会决议的有效期（以下简称“发行决议有效期”）为公司 2024 年第三次临时股东会通过之日起 12 个月。

为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，同意将发行决议有效期延长
12 个月，即有效期延长至 2026 年 10 月 31 日。若在此有效期内公司通过北京证
券交易所审核，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。除延长前述有效期外，公司本次发行上市的其他内容保持不变。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及董事会授权有效期的公告》（公告编号：2025-079）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹏飞、田全慧对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》
1.议案内容：

2024 年 10 月 31 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票

公告编号：2025-078

并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》等与本次发行上市相关议案，根据上述股东会决议，公司发行决议有效期及股东会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的有效期（以下简称“董事会授权有效期”）为公司 2024 年第三次临时股东会通过之日起 12 个月。

为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，同意将本次发行上市董事会授
权有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 10 月 31 日。若在此有效期内公
司通过北京证券交易所审核，则本次发行上市董事会授权有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。除延长前述有效期外，公司本次发行上市董事会……
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