公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-082

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以邮件方式发出，
因审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议的召开不受通知时限的限制，并已由会议召集人在会上做出说明。

5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鹏飞、田全慧因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2025-082

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划及未来战略规划，公司拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案中的募集资金用途事项进行调整，根据公司 2024 年第三次临时股东会的有关授权，该事项无需再提交股
东会审议。具体内容详见公司 2025 年 10 月 20 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2025-084）。2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹏飞、田全慧对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展规划及未来战略规划，公司拟调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目及拟投入募集资金，根据公司 2024 年第三次临时股东会的有关授权，
该事项无需再提交股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 10 月 20 日披露于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-085）。

公告编号：2025-082

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹏飞、田全慧对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《苏州江天包装科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

苏州江天包装科技股份有限公司
董事会
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