公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-085

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第三次董事会、2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》等议案；公司第二届第十三次董事会审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

公司根据发展规划及经营需要，就募集资金投资项目及其对应的募集资金资额进行调整，具体如下：
一、 调整情况

（一）调整前

根据公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于主营业务，具体投资项目如下：

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） 投入金额（万元）

江天研发制造 （1）包装印刷产品智能化 50,307.30 50,307.30

1 综合基地建设 生产线建设项目

项目 （2）技术研发中心建设项 2,764.89 2,764.89

公告编号：2025-085

目

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 61,072.19 61,072.19

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需求，缺口部分公司将通过自筹方式予以解决。若公司本次发行实际募集资金多于上述项目投资所需资金，剩余资金将用于补充流动资金。

本次发行募集资金到位前，如公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。

（二）调整后

根据公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于主营业务，具体投资项目如下：

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） 投入金额（万元）

江天研发制造 （1）包装印刷产品智能化 50,307.30 50,307.30

1 综合基地建设 生产线建设项目

项目 （2）技术研发中心建设项 2,764.89 2,764.89

目

合计 53,072.19 53,072.19

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需求，缺口部分公司将通过自筹方式予以解决。若公司本次发行实际募集资金多于上述项目投资所需资金，剩余资金将用于补充流动资金。

本次发行募集资金到位前，如公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。
二、 表决和审议的情况

公司第二届第十三次董事会于 2025 年 10 月 20 日审议通过了……
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