公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-089

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长滕琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,854,546 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2025-089

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄延国因工作缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

2024 年 10 月 31 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》等与本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的相关议案，根据上述股东会决议，公司本次发行上市的股东会决议的有效期（以下简称“发行决议有效期”）为公司 2024 年第三次临时股东会通过之日起 12 个月。

为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，同意将发行决议有效期延长
12 个月，即有效期延长至 2026 年 10 月 31 日。若在此有效期内公司通过北京证
券交易所审核，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。除延长前述有效期外，公司本次发行上市的其他内容保持不变。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及董事会授权有效期的公告》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-089

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》

1. 议案内容：

2024 年 10 月 31 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开……
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