公告日期：2024-09-09

上海金标文化创意股份有限公司
章 程

（草案）

二〇二四年六月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会......24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33
第一节 监事...... 33
第二节 监事会...... 34
第八章 投资者关系......36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 会计师事务所的聘任...... 40
第十章 通知......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算...... 42
第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护上海金标文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海金标实业有限公司
（以下简称“金标有限”）整体改制变更设立的股份有限公司。

第三条 公司在上海市市场监督管理局注册登记。

第四条 公司注册名称：上海金标文化创意股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市金山区枫泾镇建安路 108 号。

第六条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司的经营期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：加强经济技术合作和技术交流，发展生产，满
足市场需要，同时充分发挥投资各方的有利条件和优势，采用先进的管理方法和生产技术，以提高产品质量和经济效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；
特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：文化艺术交流策划咨询，企业形象策划、空间设计、标识设计咨询，从事电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，从事智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，招牌、标识、展示道具、家具、DLP 背投显示屏、地名标牌、交通管理用金属标志设计、研发、生产、销售，装饰材料、家居用品、灯具、机械设备、电子产品（除医疗器具）、电子元……
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