公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-004

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券
上海金标文化创意股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海金标文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，庄建伟、黄平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

庄建伟先生，生于 1954 年 12 月，硕士研究生学历，教授。1983 年 8 月至
2015 年 1 月，历任华东政法大学讲师、副教授、教授；2015 年 1 月至今，担任
上海博和汉商律师事务所合伙人、律师；2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。
黄平先生，生于 1969 年 2 月，会计学博士，副教授。1992 年 7 月至 1999
年 12 月，历任浙江财经大学人事处科员、副科长；2000 年 1 月至今，历任浙江
财经大学会计学院讲师、副教授。2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事庄建伟、
黄平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2025-004

庄建伟 4 4 0 0 否 4

黄平 4 4 0 0 否 4

独立董事庄建伟、黄平担任审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员；独立董事庄建伟担任战略委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事庄建伟、黄平对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 5 第二届董事会 1.审议《公司 2023 年度利润分配议 同意

月 17 日 第六次会议 案》；

2.审议《关于公司非独立董事、高级管

理人员薪酬方案的议案》；

3.审议《关于独立董事津贴的议案》；

4.审议《关于续聘天健会计师事务所

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