公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券
上海金标文化创意股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：许光荣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告的公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了公司 2025 年 06 月 30 日的财务状况及 2025 年上半年的经营成
果和现金流量。公司董事会拟报出公司 2025 年半年度财务报表。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

拟补充审议拟投资浙江民泰商业银行股份有限公司，人民币金额100,000,002.00 元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

上海金标文化创意股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 26 日

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