公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-024

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券
上海金标文化创意股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许光荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 60,000,000 股，以应分配股数 60,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股
派发现金红利 3.5 元（含税）。详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统公开披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及投资战略规划，公司未来拟取得供应商佛山市博高办公家具有限公司 10%的股权。待上述股权交易完成后，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，基于谨慎性原则，公司将新增佛山
市博高办公家具有限公司为公司关联方。详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2025-024

三、备查文件

（一）《上海金标文化创意股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
上海金标文化创意股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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