公告日期：2025-11-18

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第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许光荣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司
第三届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工董事）、独
立董事 2 名。董事会拟提名许光荣、刘志强为公司第三届董事会非独立董事（不
含职工代表董事）候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。经公司董事会提名委员会审核，被提名董事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与股东会选举产生的独立董事和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄建伟、黄平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
公司第三届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工董事）、
独立董事 2 名。董事会拟提名陈惠芹、陈鑫为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。经公司董事会提名委员会审核，被提名董事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将与股东会选举产生的非独立董事和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄建伟、黄平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。具体修订内容详见《公司章程》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄建伟、黄平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《独立董……
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