公告日期：2025-11-18

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券
上海金标文化创意股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874561 金标股份 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订<公司章

1.00 √

程>的议案

关于废止<上海金标文化创意股份

2.00 √

有限公司监事会议事规则>的议案

关于修订公司相关治理制度（需提

3.00

交股东会审议）的议案

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《关联交易管理制度》 √

3.03 《董事会议事规则》 √

3.04 《对外担保管理制度》 √

3.05 《对外投资管理制度》 √

3.06 《利润分配管理制度》 √

3.07 《募集资金管理制度》 √

3.08 《承诺管理制度》 √

3.09 《独立董事工作制度》 √

3.10 《董事会秘书工作细则》 √

《防范控股股东、实际控制人及其

3.11 √

关联方资金占用管理制度》

累积投票议案：选举董事

4.00 非独立董事选举 ……
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