公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-038

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券
上海金标文化创意股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海金标文化创意股份有限公司定于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第二次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 28 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-028。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 21 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 33.88%已发行
有表决权股份的股东许光荣书面提交的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议
案》，提请在 2025 年 12 月 3 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展需要及投资战略规划，公司拟增资入股道具采购供应商中山市诺赛展示用品有限公司并取得其 20%股权。待上述增资事项完成后，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，基于谨慎性原则，公司将新增中山市诺赛展示用品有限公司为公司关联方。预计 2025 年度公司与中山市诺赛展示用品有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 1100 万元，交易内容主要包括陈列道具采购等。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-038

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东许光荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东许光荣提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 18 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于预计 2025 年日常性

1.00 √

关联交易的议案》

根据公司经营发展需要及投资战略规划，公司拟增资入股道具采购供应商中山市诺赛展示用品有限公司并取得其 20%股权。待上述增资事项完成后，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，基于谨慎性原则，公司将新增中山市诺赛展示用品有限公司为公司关联方。预计 2025 年度公司与中山市诺赛展示用品有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 1100 万元，交易内容主要包括陈列道具采购等。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

公告编号：2025-038

《关于提请公司增加 2025 年第二次临时股东会临时提案函》

上海金标文化创意股份有限公司
董事会
……
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