公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-043

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券
上海金标文化创意股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长许光荣

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于本次会议豁免提前通知的议案》
1.议案内容：

经公司2025年第二次临时股东会及2025年第一次职工代表大会选举产生了公司第三届董事会，为保证公司经营管理工作的正常开展，需尽快召开董事会会议选举董事长、高级管理人员及选举董事会专门委员会成员，故提请各位董事豁

公告编号：2025-043

免本次会议应于会议召开 3 日前通知全体董事的要求，并且同意本次会议各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鑫、陈惠芹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，为加强领导，使公司董事会的各项工作步入规范化、正常化，公司拟提名选举第三届董事会董事长，具体提名情况如下：

拟提名选举许光荣为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鑫、陈惠芹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘志强为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，经董事长提名，公司拟聘任刘志强担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-043

公司现任独立董事陈鑫、陈惠芹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任许光阳、郑仁亮、姚廷国、陈淑健、孙鹏宇为公司副
总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，经总经理提名，公司拟聘任许光阳、郑仁亮、姚廷国、陈淑健、孙鹏宇担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鑫、陈惠芹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任孙鹏宇为公司董事会秘书兼财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，经董事长、总经理提名，公司聘任孙鹏宇担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

无……
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