公告日期：2026-04-20

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券
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第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长许光荣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，依法履职，充分发挥董事会的作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年，全公司员工上下同心同德，努力拼搏，踔力前行。公司坚持走科技创新道路，不断开拓市场，强化经营管理，在全体员工的辛勤努力和顽强拼搏下，仍旧保持了健康平稳的发展态势。现公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》等制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现公司编制了《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年，在公司董事会领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，基本完成了年度经营目标和计划。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具
了标准无保留意见的《审计报告》，根据截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果，
公司进行了总结，并形成《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

为了加强公司预算管理，确保公司各项管理工作的正常进行，实现公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配议案》
1.议案内容：

利润分配预案， 以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 60,000,000 股（也是最
新总股本）为基数，每 10 股派现 8.50 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈惠芹、陈鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《《关于……
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