公告日期：2026-04-20

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券
上海金标文化创意股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海金标文化创意股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874561 金标股份 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度报告及其摘要

1.00 √

的议案

2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3.00 公司 2025 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2026 年度财务预算方案 √

5.00 公司 2025 年度利润分配方案 √

关于公司非独立董事、高级管理人

6.00 √

员薪酬方案的议案

7.00 关于独立董事津贴的议案 √

8.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊 √

普通合伙）为公司 2026 年度审计

机构的议案

关于预计公司 2026 年度日常性关

9.00 √

联交易事项的议案

关于审核确认公司 2025 年度关联

10.00 √

交易的议案

1. 审议关于《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告的公告》（公告编号：2026-001）、《公司 2025 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2025-002）。
2. 审议关于《公司 2025 年度董事会工作报告》
2025 年度，……
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