公告日期：2024-08-13

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

与

国信证券股份有限公司

关于《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司股票公开转
让并挂牌申请文件的审核问询函》的回复

推荐主办券商

二零二四年八月

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 审核问询回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司 2024 年 7 月 12 日下发的《关于深圳市家鸿口腔医疗股份有限公
司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）作为深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司（以下简称“家鸿口腔”“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，已会同拟挂牌公司、律师、会计师对审核问询函提出的问题进行了认真核查和落实，现将审核问询函的落实情况逐条汇报如下：

说明：

1、如无特别说明，本审核问询函回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义。

2、本回复报告中的字体代表以下含义：

黑体（加粗） 审核问询函所列问题

宋体（不加粗） 审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露

3、本审核问询函回复财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 审核问询回复

目录

目录...... 2
问题 1.关于历史沿革 ...... 3
问题 2.关于子公司 ...... 47
问题 3.关于公司业务及技术 ...... 82
问题 4.关于营业收入 ...... 127
问题 5.关于应收款项 ...... 222
问题 6.关于固定资产及在建工程 ...... 240
问题 7.关于对外投资 ...... 257
问题 8.关于其他事项 ...... 277
其他说明事项 ...... 424

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 审核问询回复

问题 1.关于历史沿革

根据申报文件：（1）王蓉为公司创始股东且曾为公司实际控制人，后续陆续
转让公司股权且多次股权转让价格均为 1 元/股，自 2014 年 12 月至今不再为公
司实际控制人，目前任公司董事兼副总经理；（2）2012 年 8 月，由于王蓉、谢金龙、李珺和曾胜山对公司经营具有贡献，郑文、张勇乾及王蓉分别提供 1,200万元、1,000 万元及 300 万元，以作为王蓉、张勇乾、郑文、谢金龙、李珺、曾
胜山的增资款；（3）2016 年 4 月，公司以 4.57 元/股向泰康拜博、吴迪定向增发
1,288 万股，2016 年 12 月，公司以 14.518 元/股向华泰瑞合、珠海铧盈、分享投
资、杭州南海定向增发 1,021.32 万股，泰康拜博为公司前五大客户；（4）2011
年 6 月，股东王蓉以非货币增资 507.00 万元，出资存在瑕疵，2014 年 7 月，公
司股东会同意王蓉向公司缴纳 1,885,517.53 元出资替换和补足款；（5）郑文系公司实际控制人，拥有中国香港特别行政区永久居留权；（6）李珺、郑方曾代郑文持有公司股权；（7）云南家红齿科技术股份有限公司（以下简称“家红齿科”）主要从事定制式义齿及其他口腔修副产品的生产销售，其实际控制人康红太系王蓉前夫，根据双方于 2007 年 12 月签署的离婚协议，王蓉在公司的股份全部归王蓉所有，康红太在家红齿科的股份全部归康红太所有，王蓉未在家红齿科持有权益。

请公司：（1）列表梳理历次增资和股权转让原因、价格、定价依据及公允性，价款支付情况、资金来源，说明王蓉以 1 元/股的价格向郑文、谢金龙等人转让股权的合理性，王蓉不断减持公司股权并失去控制权的原因，公司历史沿革中是否涉及其他未披露的代持情形，如存在，并请披露股权代持的形成、演变、解除过程；澔泓投资……
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