公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-003

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼 501A 区公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 77,026,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2024-003

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议

案》

1. 议案内容：

选举郑文、谢金龙、王蓉、高峰、余绍海、陈凯为公司第四
届董事会非独立董事

2. 议案表决结果：

同意票 77,026,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票
占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1. 议案内容：

选举翟晓棠、李颖、朱永梅为公司第四届董事会独立董事
2. 议案表决结果：

公告编号：2024-003

同意票 77,026,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票
占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》

1. 议案内容：

选举曾胜山、陈姜林为公司第四届监事会非职工代表监事
2. 议案表决结果：

同意票 77,026,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票
占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑文 董事 任职 2019 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

30 日 临时股东大会

谢 金 董事 任职 2019 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

龙 30 日 临时股东大会

王蓉 董事 任职 2019 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

30 日 临时股东大会

高峰 董事 任职 2019 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

30 日 临时股东大会

余 绍 董事 任职 2019 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

海 30 日 临时股东大会

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