公告日期：2024-10-08

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次临
时股东大会、第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并
通过：

选举郑文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,854,000 股，占公司股本的 6.3017%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢金龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举余绍海先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举翟晓棠女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9
月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李颖女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱永梅女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9
月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次临
时股东大会、第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并
通过：

选举曾胜山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈姜林女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次
全体职工大会于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举董峭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年
9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过：

聘任郑文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,854,000 股，占公司股本的 6.3017%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王蓉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢金龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，

自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊伟先生为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自

2024 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
一、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、……
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