公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-007

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、换届情况

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关
规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过
《关于设立第四届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》，现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

（一） 董事会审计委员会

审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少有
一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。

选举翟晓棠、李颖、余绍海担任，其中李颖担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

（二） 董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬与
考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

选举李颖、朱永梅、郑文担任，由李颖担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

公告编号：2024-007

（三） 董事会提名委员会

提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。提名委员会设
主任委员集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
选举朱永梅、李颖、郑文为提名委员会委员，由朱永梅担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

（四） 董事会战略委员会

战略委员会由 5 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。战
略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

选举郑文、翟晓棠、陈凯、谢金龙、余绍海担任，由郑文担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
二、换届原因

因公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》及有关专门委员会工作细则的规定，公司换届选举第四届董事会专门委员会委员。
三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。
四、备查文件

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-007

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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