公告日期：2025-04-29

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
修订<深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程>及其附件的议案》，表决结果为：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审
议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了健全深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司（以下简称“公司”）管理
制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确
保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》
及《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》（以下简称“章程”），
特制订本议事规则。

第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责
公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实
施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等
对待全体股东，关注其他相关人士的利益。

第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的

规定履行职责。

第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章 董事

第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。
第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政
治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人
选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公
司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）最近三十六个月内被中国证监会行政处罚的；

（九）最近三十六个月内被证券交易所公开谴责两次及以上或通
报批评三次及以上的；

（十）法律、行政法规或部门规章，以及中国证监会和全国股转公
司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第七条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可
以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事
任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章、公司章程和本议事规则的规定,履行
董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或
者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。

在每届任期中增选或补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩
余任期，即从股东大会通过其董事提名之日起计算，至当届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。