公告日期：2025-04-29

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“家鸿口腔”）的独立董事，翟晓棠、李颖、朱永梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

翟晓棠女士：1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，副教授。2006 年 6 月至今，任深圳职业技术大学 专任老师、专业主任；2024 年 6 月至今，任家鸿口腔独立董事。
李颖女士：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中级会计师。2003 年 7 月至 2007 年 11 月，任河南省安
阳县种子公司职员；2007 年 11 月至 2009 年 11 月，任深圳铭鼎会
计师事务所审计员；2009 年 12 月至今，历任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）高级审计、项目经理、经理、高级经理；2024 年 3 月至今，任家鸿口腔独立董事。

朱永梅女士：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。1994 年 8 月至 1996 年 12 月，任职于上海高级人
民法院；1997 年 1 月至 2000 年 6 月，任职于申银万国证券股份有
限公司法律部；1998 年 1 月至 2000 年 7 月，任国浩律师（上海）
事务所兼职律师；2000 年 8 月至今，任国浩律师（深圳）事务所合 伙人、执业律师；2024 年 3 月至今，任家鸿口腔独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事翟晓棠、李颖、朱永梅会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

翟晓棠 2 2 0 0 否 1

李颖 3 3 0 0 否 2

朱永梅 3 3 0 0 否 2

2024 年度，独立董事在董事会各专门委员会的履职情况如下：
1、李颖、翟晓棠、余绍海担任审计委员会委员，其中李颖为召
集人；

2、朱永梅、李颖、郑文担任提名委员会委员，其中朱永梅为召 集人；

3、李颖、朱永梅、郑文担任薪酬与考核委员会委员，其中李颖 为召集人。
三、 发表独立意见情况

独立董事翟晓棠对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 9 第三……
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