公告日期：2025-04-29

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
修订公司相关内部治理制度的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票 弃权；此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了维护投资者的合法权益，规范深圳市家鸿口腔医疗股份有限
公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证 公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有
实际控制权的参股公司（以下简称“子公司”）。

第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位
或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。

第四条 公司为控股公司、参股公司、其他法人单位担保均为对外担保。
第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定：

（一）遵守《公司法》、《民法典》和其他相关法律、法规，并符合公司章程有关担保的规定；

（二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供担保的行为；

（三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保；

（四）对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力，反担保应当具有可执行性；

（五）任何对外担保，应当取得股东大会或董事会的批准。

第六条 公司应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，相关责任人应当对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第二章 对外担保申请的受理与调查

第七条 公司在决定对外担保前，应当掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，提交董事会审议。

被担保人的资信状况至少包括以下内容：

（一）企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系或其他关系）；

（二）债权人的名称、与借款有关的主要合同及与主合同相关的资料；
（三）反担保方案和基本资料；

（四）担保方式、期限、金额等；

（五）最近一期经审计的财务报告、还款资金来源及计划、还款能力分析；
（六）在主要开户银行有无不良贷款记录；

（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

（八）公司认为需要的其他重要资料。

的财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查，确定资料是否真实，核查结果应当以书面形式提交财务部。

财务部应审慎核查担保资料与主合同的真实性与有效性、未决及潜在的诉讼，防止被担保对象采取欺诈手段骗取公司担保，降低潜在的对外担保风险。
第九条 公司财务部门直接受理被担保人的担保申请或间接报其他部门转报的担保申请后，应当及时对被担保人的资信进行调查或复审，拟定调查报告，进行风险评估并提出对外担保是否可行的意见。

第十条 公司财务负责人负责日常对外担保事项的审核。

第三章 担保审查与决议权限

第十一条 对外担保事项经公司财务负责人审核后由公司财务部递交投资者关系管理部以提请董事会进行审查。财务部同时应当向董事会提交被担保人资信状况的调查报告，包括被担保人提供的资料以及公司其他承办担保事项部门的核查结果。

董事会应当结合公司上述调查报告与核查结果对被担保人的财务状况、发展前景、经营状况及资信状况进一步审查，对该对外担保事项的利益和风险进行充分分析。

董事会认为需要提供其他补充资料时，公司财务部应当及时补充。

第十二条 董事会根据有关资料，审查被担保人存在以下情形的，则不得通过为该被担保人提供担保的议案：

（一）不符合国家法律法规或国家产业政策的；……
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