公告日期：2025-04-29

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
修订公司相关内部治理制度的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票 弃权；此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步加强深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。

本制度所称投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 有价证券、实物资产和无形资产等进行的资本性投入活动。包括公司对内新 建、扩建、改建工程投资项目；公司对外股权投资、并购与重组、股权变
更、资产收购等。

第二条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）
的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、境外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、境外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第三条 对外投资应遵循的基本原则：

（一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策；

（二）必须符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；

（三）必须注重投资风险，保证资金的安全运行。

第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规、公司章程以及《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司股东大会议事规则》《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第六条 公司对外投资的审批权限如下（提供担保、提供财务资助除外）：
（一）交易涉及的资产总额或成交金额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据）占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以内的由总经理决定；占 10%以上、50%以内的由董事会审议批准；占 50%以上的应当提交股东大会审议批准；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以
内，或低于 500 万元的由总经理决定；占 10%以上、50%以内，且超过 500 万元
的由董事会审议批准；占 50%以上，且超过 1500 万的应当提交股东大会审议批准；

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

公司发生同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月内累计计算的原则，适用上述规定。

公司的对外投资构成关联交易的，应按照有关关联交易的审批程序办理。
第三章 对外投资管理的组织机构

第七条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

第八条 公司董事会为对外投资的管理机构，授权公司总经理对对外投资项目进行管理，具体职责为对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出决策。

第九条 公司财务部为对外投资的财务管理部门。公司对外投资项目确定后，由财务部负责筹措资金，协同相关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等相关工作，并执行严格的借款、审批和付款手续。

第四章 对外投资的程序及管理

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