公告日期：2025-04-29

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
修订<深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程>及其附件的议案》，表决结果为：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审
议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依
法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决
议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，深圳市家鸿口腔医疗
股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件
的规定，特编制本议事规则。

第二条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法
人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要

确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，
股权登记日结束时登记在册的股东为享有相关权益的股东，股权登
记日与会议日之间间隔不得多于 7 个交易日。股东名册是证明股东
持有公司股份的充分证据。

第二章 股东大会的性质和职权

第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《公司章程》
及本规则的规定对重大事项进行决策。

股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

第四条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》及本规则的规定范围内行使
用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》《公司章程》的规
定确定，年度股东大会可讨论和决定《公司章程》及本规则规定的
任何事项。

第六条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十三）审议批准本规则第八条规定的交易事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产百分之三十的事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。

第七条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期
经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期
经审计总资产 30％的担保；

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