
公告日期:2025-04-29
公告编号:2025-027
证券代码:874562 证券简称:家鸿口腔 主办券商:国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司
关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司(以下简称“公司”)根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司经营规模并参照行业薪酬水平,制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2025
年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一
次会议,审议通过了《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司高
级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》;2025 年 4 月 25 日,公司
召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》,其中《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审
议;2025 年 4 月 25 日,公司召开第四届监事会第二次会议审议《关
于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》,因全体监事回避表决,以上议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。
公告编号:2025-027
方案具体内容如下:
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案:公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事,不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案:公司独立董事领取固定津贴,按照每人每年 6 万元标准发放。
3、监事薪酬方案:公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。
4、高级管理人员薪酬方案:公司高级管理人员采用年薪制(年薪=基本年薪+绩效工资),根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬标准及绩效考评结果领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放,因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、监事及高级管理人员,因换届、改选、任期内辞职等原因离任,薪酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。
3、公司非独立董事、高级管理人员绩效工资部分因公司年度经
公告编号:2025-027
营情况实际支付金额会有所浮动。
4、上述薪酬(津贴)税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》
《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
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