公告日期：2025-04-29

证券代码：874562 证券简称: 家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第二十七条 公司应当建立股 第二十七条 公司依据证券登
东名册，股东名册是证明股 记结算机构提供的凭证建立

东持有公司股份的充分证 股东名册，股东名册是证明

据。股东按其所持有股份的 股东持有公司股份的充分证

种类享有权利，承担义务； 据。股东按其所持有股份的

持有同一种类股份的股东， 种类享有权利，承担义务；

享有同等权利，承担同种义 持有同一种类股份的股东，

务。 享有同等权利，承担同种义

股东名册应按照公司规定交 务。

于公司统一保管，并依据 股东名册应按照公司规定交

《公司法》的规定，根据股 于公司统一保管，并依据

东需求接受查询。 《公司法》的规定，根据股

公司股票在获得全国中小企业 东需求接受查询。
股份转让系统公开转让批准
后，公司应依据证券登记机构
提供的凭证建立股东名册，进
行股东登记。

第五十四条 召集人将在年度 第五十四 条召集人将在年度
股东大会召开二十日前以书 股东大会召开二十日前以公

面通知方式通知各股东，临 告方式通知各股东，临时股

时股东大会将于会议召开十 东大会将于会议召开十五日

五日前以书面通知方式通知 前以公告方式通知各股东。

各股东，并在该通知中列明 公司在计算起始期限时，不

会议日期、时间、地点和将 应当包括会议召开当日。

审议的事项，并说明股东可 股东大会的通知包括以下内

以书面委托代理人代理其出 容：

席会议并表决。公司在计算 （一）会议的时间、地点和

起始期限时，不应当包括会 会议期限；

议召开当日。 （二）提交会议审议的事项

公司股票进入全国中小企业 和提案；
股份转让系统挂牌前，经全 （三）以明显的文字说明：
体股东事先书面同意或经由 全体股东均有权出席股东大
全体股东出席的股东大会以 会，并可以书面委托代理人

全票同意方式通过豁免决 出席会议和参加表决，该股

议，股东大会通知期限可不 东代理人不必是公司的股

受本条上款限制。 东；

股东大会的通知包括以下内 （四）有权出席股东大会股

容： 东的股权登记日；

（一）会议的时间、地点和 （五）会务常设联系人姓

会议期限； 名，电话号码；

（二）提交会议审议的事项 （六）网络或者其他方式的

和提案； 表决时间及表决程序。

（三）以明显的文字说明： 股东大会通知和补充通知中
全体股东均有权出席股东大 应当充分、完整披露所有提
会，并可以书面委托代理人 案的全部具体内容。
出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股
东；
（四）有权出席股东大会股
东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓

名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提
案的全部具体内容。

第五十六条 发出股东大会通 五十六条 发出股东大会通知
知后，无正当理由，股东大 后，无正当理由，股东大会
会不应延期或取消，股东大 不应延期或取消，股东大会
会通知中列明的提案不应取 通知中列明的提案不应取
消。一旦出现延期或取消的 消。一旦出现延期或取消的
情形，召集人应当在原定召 情形，召集人应当在原定召
开日前至少两个工作日再次 开日前至少两个工作日公告

通知并说明原因。 并说明原因。

第六十八条 在年度股东大会 第六十八条 在年度股东大会
上，董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。