公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-013

证券代码：874562 证券简称: 家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内 预计 2025 年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实际
类别 容 生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材

料、燃料和 - - - -

动力、接受
劳务

出售产品、 销售商品及 根据公司生产经营情
商品、提供 其他 30,500,000.00 12,352,621.46 况进行交易

劳务
委 托 关 联

方 销 售 产 - - - -

品、商品
接受关联
方委托代

为销售其 - - - -

产品、商
品

其他 出租房产及 3,000,000.00 2,575,717.80 根据公司生产经营情
设备 况进行交易

合计 - 33,500,000.00 14,928,339.26 -

公告编号：2025-013

（二）基本情况

深圳侨城菲诺口腔门诊部，系实际控制人通过深圳康易捷实业有限 公司间接控制的企业，其作为口腔医疗机构向公司采购产品，向公司租赁 房产和设备。

泰康口腔集团有限公司持有公司 5.0372%的股份，其作为口腔医疗机
构向公司采购产品。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，独立董事出具了事前认可意见，同意将该议案提
请董事会审议。

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0
票；弃权 0 票，本议案涉及的关联董事郑文先生回避表决。

2025 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公告编号：2025-013

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原 则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合 理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据
业务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性

上述对 2025 年度日常关联交易情况的预计是公司正常业务所需，有
利……
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