公告日期：2025-04-29

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于
修订〈深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，表决结
果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；此议案尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市家鸿口腔医疗股份有
限公司（简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行
使监督权，确保公司资产的安全增值，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）以及《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”），特制定本议事规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权
益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监

事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。
第二章 监事

第五条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理
和其他高级管理人员的职务行为及公司财务的监督和检查。监事应当具
有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第六条 监事一般应具备下列条件：

（一）能够维护股东权益和公司利益；

（二）坚持原则，廉洁奉公，办事公道。

第七条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政
治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人
选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公
司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）最近三十六个月内被中国证监会行政处罚的；

（九）最近三十六个月内被证券交易所公开谴责两次及以上或通
报批评三次及以上的；

（十）法律、行政法规或部门规章以及中国证监会和全国股转公司

规定的其他情形。

第八条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，董事、高级管理人员
的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监
事。

第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。第十条 监事可以在任期届满前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规定，适用
于监事。

第十一条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监
事会成员的三分之一，在改选出的监事或者职工代表监事就任前,原监
事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。发生
上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事或者职工代表监事补选。
第十二条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应……
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