公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-015

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司 及股东获取更好投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下， 公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。（二） 委托理财金额和资金来源

拟投资额度最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），资
金可以滚动投资，即在有效期限内任意时点，投资理财的实际发生 余额均不超过 5000 万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司自 有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

公告编号：2025-015

投资额度累计最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），
在上述投资额度内资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，表
决结果为：同意 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联
交易，无需回避表决。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，表
决结果为：同意 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联
交易，无需回避表决。

本次议案无需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，一般情况下收 益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不 排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财

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务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确 保资金的安全性和流通性。
四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所 需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正 常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
五、 备查文件目录

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第二次会 议决议》

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届监事会第二次会 议决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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